Кыргызская фондовая биржа

28 марта 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО МФК "АБН"

Дата проведения собрания: 28 марта 2020 года
Место проведения: Головной офис «ОАО «МФК «АБН», Адрес: г. Бишкек, 4 мкрн, д. № 35/1 
Время начала проведения собрания: с 10:00 ч.
Время начала и окончания регистрации акционеров ОАО «МФК «АБН» на собрание: с 09:00 ч. до 10:00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 марта 2020 года.

Повестка дня:

1) Утверждение состава счетной комиссии.
2) Рассмотрение годового отчета Совета директоров.
3) Утверждение годового отчета Правления.
4) Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2019 год. Доведение до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2019 год.
5) Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2019 год.
6) Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2019 год.
7) Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.
8) Утверждение бюджета и финансового плана на 2020 год.
9) Утверждение Устава ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
10) Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «МФК «АБН» в новой редакции. 
12) Утверждение Положения о Ревизоре ОАО «МФК «АБН». 
13) Утверждение Положения о требованиях к профессиональной квалификации и опыту должностных лиц ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
14) Избрание внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год и определение размера его вознаграждения.
15) Избрание состава Совета Директоров ОАО «МФК «АБН».
16) Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН». 
17) Избрание Ревизора ОАО «МФК «АБН» и определение размера и порядка выплаты ему вознаграждения.
18) Приобретение ОАО «МФК «АБН» собственных акций.
19) Разное.